"Ripuliva" denaro. Arrestato 27 enne
- Post 29 Marzo 2012
L’autorità Giudiziaria di Matera, nella persona del Giudice Nettis, convenendo con le comunicazioni inviate dai Carabinieri di Bernalda e Pisticci, nonché dalla Sezione Postale della Polizia di Stato di Matera, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Carabinieri e Polizia hanno accertato che l’arrestato, sin dalla fine del decorso anno, aveva posto in essere una non indifferente attività di“lavaggio” di circa 150 mila euro, mediante la negoziazione di assegni opportunamente “clonati” a persone all'oscuro di tutto, intestatari di Conti Correnti, in svariate località della Sardegna e del Lazio. Gli assegni confluivano in conti correnti puliti dando così una parvenza lecita alle operazioni compiute fino al ritiro immediato e contestuale delle somma in più istituti del metapontino e pugliesi per essere poi verosimilmente spesa in attività commerciali.
L’acume investigativo del personale operante ha da subito fatto si che tanti piccoli fatti venissero inquadrati in una vicenda unica tanto da permettere di compiere una analisi idonea ad ipotizzare un evento delittuoso di più ampia portata. Più luoghi sono stati fatti oggetto di perquisizione.
Il fenomeno del riciclaggio di denaro è fortemente attenzionato da parte del Comando Compagnia di Pisticci, atteso il momento di crisi economica in atto, ed in considerazione che su tale ipotesi delittuosa si regge la economia sommersa delle organizzazioni criminali, le quali solidificano le loro ricchezze illecite con tale sistema di “ripulitura del denaro”.
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